La plataforma aplica verificación de identidad y prevención de lavado para confirmar datos personales, reducir el fraude y combatir actividad sospechosa. Estas prácticas fortalecen la seguridad del usuario, la protección de la cuenta y la transparencia operativa.

• Juego limpio y condiciones equitativas para todos los usuarios.
• Seguridad del usuario y protección de la cuenta en cada operación.
• Transparencia en procesos de alta, depósitos y retiros.
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y obligaciones de reporte en Venezuela.

Toda persona que abra una cuenta debe completar la verificación de identidad antes de habilitar retiros u operaciones sensibles. Durante el proceso de envío de documentos se puede solicitar la siguiente información, según el riesgo del caso:

• Documento de identidad oficial vigente con fotografía para la verificación del ID.
• Comprobante de domicilio reciente a nombre del titular de la cuenta.
• Constancia que acredite la titularidad del instrumento de pago utilizado.

Para prevenir el lavado de activos y otras conductas ilícitas, la plataforma aplica controles técnicos y operativos proporcionales al riesgo. 1win mantiene medidas de seguridad alineadas con la normativa venezolana y con prácticas internacionales, incluyendo obligaciones de reporte cuando sea necesario.

• Monitoreo de transacciones y de la actividad de juego para detectar patrones inusuales.
• Reglas automatizadas de detección y alertas ante actividad sospechosa.
• Debida diligencia reforzada (EDD) en eventos de alto riesgo, cambios de comportamiento o incrementos de límites.
• Revisión y validación de transferencias grandes o inusuales antes del procesamiento.
• Modelos de evaluación y puntuación de riesgo por usuario y por medio de pago.
• Cribado contra listas de sanciones y Personas Expuestas Políticamente (PEP), considerando listas de la ONU, OFAC y listados nacionales disponibles.
• Reporte de operaciones sospechosas a las autoridades competentes cuando corresponda, incluyendo la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF/SUDEBAN) y la Comisión Nacional de Casinos, conforme a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT).

Se restringen conductas que comprometan la verificación de identidad, el control del riesgo y la integridad de los procesos AML/CTF.

Las siguientes actividades están prohibidas:

• Crear o utilizar múltiples cuentas por una misma persona.
• Presentar documentos falsos, alterados o hurtados.
• Intentar canalizar fondos de origen ilícito o realizar cualquier forma de lavado de dinero.
• Manipular sistemas, vulnerar controles o interferir con medidas de seguridad.
• Compartir, vender o ceder el acceso a la cuenta a terceros.
• Usar instrumentos de pago que no pertenecen al titular de la cuenta.
• Suplantar o tergiversar la identidad, incluyendo el uso de datos personales de terceros.

El incumplimiento de esta política o la detección de señales de riesgo activa medidas de control conforme a la ley y a las condiciones del servicio. La respuesta se aplica de forma proporcional a la gravedad del caso y a la protección del sistema.

Las medidas pueden incluir suspensión temporal o definitiva de la cuenta, congelamiento o decomiso de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias, reporte a las autoridades competentes cuando corresponda.

Cada usuario debe proporcionar datos personales veraces y actualizados, y completar la verificación dentro de los plazos establecidos. También debe responder oportunamente a solicitudes de información o documentos adicionales y garantizar que el envío de documentos sea legible y completo. Solo se permiten métodos de pago cuyo titular sea el propio usuario; no se aceptan cuentas de terceros. Cualquier actividad sospechosa o acceso no autorizado debe reportarse de inmediato para proteger la cuenta y la integridad del sistema. Se recomienda mantener contraseñas robustas, seguridad en dispositivos y prácticas de juego responsable.

El sitio promueve juego limpio y transparencia para mantener un entorno seguro y confiable para todos. Estos principios refuerzan la seguridad del usuario y el cumplimiento permanente de la normativa.

• Cumplimiento de estándares KYC/AML y requisitos regulatorios locales.
• Confidencialidad y protección de los datos personales conforme a la normativa aplicable.
• Monitoreo continuo de transacciones y alertas ante actividad sospechosa.
• Prevención de manipulación, colusión y conductas desleales.
• Orientación al usuario en temas de seguridad y juego responsable.
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y cada titular de la cuenta.
• Igualdad de condiciones y trato equitativo para todos los usuarios.